複雜商業罪案的案件管理

1.   本實務指示適用於高等法庭和區域法院。

2.   本實務指示旨在訂立積極的案件管理程序，使法庭得以根據案情的是非曲直，公平迅速地審理複雜商業罪案，藉此確保：

(a)    在切實可行的情況下，可以儘早識別案中有待審理的真正爭論點；

(b)    控方和辯方可以扼要、有效率地呈示其案情；以及

(c)    法庭的資源獲得妥善運用。

3.   定義

任何涉及在商業社會中詐騙或不誠實手法的罪案，如經專責法官認爲其案情嚴重、審訊費時或性質複雜以致須應用本實務指示，該案件即屬複雜商業罪案。

排期法官指在高等法院或區域法院内，負責刑事案件審訊排期的法官。

經排期法官編排後，負責聆訊案件以裁定案件是否屬於複雜商業罪案的法官，稱爲專責法官。

4.   程序

5.   專責法官在聆訊案件時會考慮各方的陳詞，然後裁定有關案件是否屬於本實務指示適用的複雜商業罪案。

6.   如專責法官裁定案件不屬於複雜商業罪案，可為案件排期審訊，又或如認爲有此需要，可命令把案件交還排期法官進行排期。

7.   專責法官如裁定案件屬於複雜商業罪案，而本實務指示亦因此適用，他可在初步案件管理聆訊或其後任何的案件管理聆訊中，將案件排期在其席前審訊。專責法官如認爲適合，可以命令再次進行案件管理聆訊。

8.       (a)    在複雜商業罪案審訊之前，於專責法官席前進行的所有案件管理聆訊，必須在内庭進行。

(b)    在切實可行的情況下，各方最適宜由日後在審訊中代表他們的大律師或其他法律代表，代表他們出席案件管理聆訊。

(c)    代表控方和辯方出席上述聆訊的法律代表，在任何情況下均須為聆訊作出充分準備。

(d)    被起訴的人士有權出席每一次的案件管理聆訊，但如果他有法律代表出席某次案件管理聆訊，則該人士無需親自出席。

(e)    專責法官為達致本實務指示的目的，可以就案件的準備作出指示以及提出查詢。

(f)    在案件管理聆訊上可獲處理的事項，包括但不局限於下述事項：

(i)	雙方是否正考慮修改現行的控罪。
(ii)	預期的答辯。
(iii)	與審訊期間各方的法律代表有關的事項，尤其指辯方在獲取或保留其法律代表方面是否預期會有困難。
(iv)	控方是否依據，或可能依據額外證據；若是，有關證據的性質。
(v)	雙方同意或可能同意哪方面的證據 (見下文第9(b)及(c)段)。
(vi)	雙方會否就某方面證據的可接納性提出質疑；若會，則哪方面的證據會被質疑。
(vii)	雙方擬傳召哪些證人，以及有關證人出庭作證的次序。
(viii)	控方和辯方預計審訊需時多少天；專責法官就此可要求各方分析其所擬傳召證人的數目和性質，預計有關證人主問和盤問過程所需的時間，並預計審訊其他方面所需的時間。
(ix)	編排及呈交證物的方法，包括是否會以電腦形式向法庭或陪審團提交證物，以及是否建議使用其他電子或視像輔助儀器展示證物。
(x)	整體而言，可能需用法庭哪些技術資源以傳召或呈示案中的證據。
(xi)	雙方擬提出哪些申請或就哪些法律觀點提出爭辯，以及何時處理有關申請或法律觀點；此外，專責法官如認爲適合，也可指示雙方提交書面論據。

9.   專責法官在任何階段均可作出下列命令：

10.  專責法官於任何階段均可就各項事務的處理，設定其認爲適當的時限，也可在審訊期間設定有關時限。

11.  生效日期

本實務指示於2010年7月2日起生效。

日期：2010年6月10日